Схемите за изпомпване и зареждане съществуват от години, като измамниците правят цяло състояние, докато жертвите не остават без нищо. Пазарът на криптовалути не е имунизиран. Нов анализ на Wall Street Journal установи, че търговските групи манипулират цената на цифровите жетони с тона от 825 милиона долара в търговска активност през последните шест месеца, което доведе до стотици милиони долари загуби за тези, които паднаха за измами.
Преглеждайки данните за търговията и онлайн комуникациите между търговците на криптовалути от началото на 2018 г. до края на юни, Журналът откри 175 схеми за помпи и сметища, обхващащи 121 различни цифрови маркера. В много от тези случаи цената на тези понякога неясни крипто се повишаваше и падаше за минути. (Вижте още: Търговията с криптовалути е втората най-разпространена инвестиционна измама в Австралия.)
Схемите за криптопомпа и изхвърляне по-трудно да се спре
Схемите за изпомпване и зареждане все още са живи и ритници на пазара на акции, като Комисията за ценни книжа и борси редовно се грижи за лошите. Същото не може да се каже за пазарите на криптовалути, тъй като те са нерегулирани и анонимни.
Този път търговците се срещат в дигитални чат стаи на съобщения като The Telegram и Discord, често само с покана. Един от най-големите идентифицирани от списанието се нарича Big Pump Signal, с повече от 74 000 последователи. Според изданието групата е направила 222 милиона долара в сделки, изпомпвайки криптовалута само за да продаде минути по-късно.
Big Pump Signal ще обяви дата, час, размяна и монетата, за да се изпомпва изкуствено и след това ще седне и да остави търговците да създадат ярост около закупуването на цифровия жетон. След като се приближи до по-висока целева цена, търговците ще се обърнат и ще продадат. Измамата става за минути. Журналът посочи cloakcoin, сравнително неизвестна криптовалута, която се търгува на борсата Binance, като един пример за скорошна помпа и дъмпинг. През юли сигналът Big Pump изпрати „сигнал“, че цифровата монета трябва да бъде закупена в 15:00 ч. Цената на валутата се покачи с 50%, докато други криптовалути на борсата отбелязаха малко движение на цените. След две минути тя се понижи с близо 1, 00 долара. Имаше общо 6700 сделки на стойност 1, 7 милиона долара. Само час по-рано не се сключваха сделки. (Вижте още: Криптовалутата ни върна назад 300 години: Кругман.)
Групи с помпи и сметища не крият намеренията си
Въпреки че е трудно да определите точния брой на тези търговски групи, Wall Street Journal откри 63 активни групи. Те не крият своите имена. Някои отиват по заглавия като Orion Pump, MEGA Pump и A + Signals. Модераторите на тези групи са склонни да остават анонимни, като таксуват от 50 до 250 долара на месец за достъп до групите. Операторите се възползват най-много, защото избират монетата, която да изпомпват и зареждат. За търговците това може да бъде рисковано. Изчакайте твърде дълго, за да спечелите пари от измамата и те ще могат да видят, че получените им печалби се изпаряват. Това „стимулира бедните последователи да продължават да купуват, докато цената не бъде достигната, което често никога не прави“, заяви Тейлър Кадъл, който участва в януарска операция на Big Pump пред Wall Street Journal. „Веднага загубих 5000 долара за около 30 секунди.“
