Плащането на чуждестранни служители за ускоряване на правни процеси или получаване на договори е обичайна бизнес практика по целия свят още през 70-те години. През 1973 г. скандалът с Уотъргейт, който в крайна сметка предизвика оставката на Ричард Никсън като президент, вкара корпоративен подкуп в светлината на прожекторите. Комисията за борса на ценни книжа и Министерството на правосъдието на САЩ започнаха да проучват източниците на незаконните вноски на кампанията на Никсън и откриха, че стотици американски компании разполагат с парични средства за подкуп подкуп, за да спечелят благосклонност към законодателите и други служители. През 1977 г. е приет Законът за чуждестранните корупционни практики (FCPA), който да възпрепятства американските корпорации и някои чуждестранни компании, опериращи в САЩ, да извършват такива плащания.
Това не е спряло някои компании да продължат практиката. Това са първите пет бизнес подкупа в историята на САЩ.
Kellogg Brown & Root Тази компания, сега известна като KBR, Inc., беше отделена от дъщерно дружество на Halliburton. Тя е една от най-големите инженерни и строителни фирми в света и е свързана с големи военни договори в САЩ. Според New York Times , през 2009 г. Министерството на правосъдието обвини дружеството за престъпления по FCPA, включително плащане на стотици милиони долари за осигуряване на договор за строителство на природен газ на нигерийските служители. KBR се призна за виновен, както и неговият изпълнителен директор Алберт Джак Стенли и плати 402 милиона долара глоби, както и 177 милиона долара на SEC. Стенли беше осъден на 2, 5 затвор, като започна през 2012 г.
Siemens AG
Чуждестранните компании, които извършват дейност на сушата в САЩ, също попадат в обхвата на разпоредбите на FCPA. Според доклади на New York Times и SEC, Siemens AG, германска инженерна фирма, спази закона през 2008 г., когато беше начислен да плати 16 милиона долара на президента на Аржентина, за да осигури договор за изработка на аржентински лични карти. Договорът беше на стойност 1 милиард долара на Siemens AG. Общо компанията беше обвинена, че е плащала общо над 100 милиона долара на държавни служители. Осем бивши служители и изпълнители продължават да се сблъскват с такси по схемата. Siemens се уреди с Министерството на правосъдието и плати 1, 6 милиарда долара глоби в САЩ и Германия.
BAE Systems Британската аерокосмическа компания е под разследване от британските власти от 1989 г., което я прави едно от най-дългите разследвания за измами в историята. Основната загриженост заобиколи споразумение между Великобритания и Саудитска Арабия за доставка на изтребители. Разследването се разпространи до сделки на BAE в Южна Африка, Танзания, Чили, Румъния, Чешката република и Катар. Разследването беше съсредоточено върху плащанията, извършени от БАЕ чрез компания за преминаване между чуждестранни служители. Британската версия на Министерството на правосъдието отпадна по-голямата част от разследванията, позовавайки се на проблеми, свързани с националната сигурност, но американските власти вдигнаха топката през 2007 г. Според Telegraph, БАЕ се уреди с американските съдилища и плати глоба в размер на 400 милиона долара.
Кери Хан и Майкъл Александър Лицата също могат да бъдат обвинени в подкуп и измами. Според Lebock Online през октомври 2011 г. двама служители на инженерния корпус на американската армия са арестувани и обвинени в измама за предприемане на откази, оценени на над 20 милиона долара. Кери Хан и Майкъл Александър са обвинени в вземане на подкупи от контрагенти в замяна на това, че им се възлагат изгодни държавни поръчки, както и в надуване на фактури към правителството и преодоляване на разликата. Хан и Александър остават в затвора до изпитание и са изправени пред максимални присъди от 25 до 40 години.
Alcatel-Lucent SA В края на 2010 г. Bloomberg съобщи, че Alcatel-Lucent, най-голямата компания за наземни телефонни мрежи в света, урежда делото си за подкуп с Министерството на правосъдието през 2010 г., като се съгласи да плати 137 милиона долара, включително 45 милиона долара SEC. Случаят се върти около сложна поредица от парични преводи между компаниите за снабдяване и консултанти, което води до плащания на чуждестранни служители. Alcatel-Lucent призна, че извършва неправилни плащания в много африкански и южноамерикански компании.
SPACs набират корпоративния капитал
Долната линия: Тъй като Министерството на правосъдието продължава да разследва бизнес практиките на някои от най-големите компании в света, вероятно ще бъдат намерени още доказателства за подкуп и корупция. Наказанията при осъждане обаче трябва да накарат компаниите да се замислят преди да се намесят в подкуп и измама.
