Какво представлява работната група за финансови действия (FATF)?
Работната група за финансови действия (FATF) е междуправителствена организация, която разработва и промотира политики и стандарти за борба с финансовата престъпност. Препоръките, създадени от Работната група за финансови действия (FATF), са насочени към изпиране на пари, финансиране на тероризма и други заплахи за глобалната финансова система. FATF е създаден през 1989 г. по молба на G7 и със седалище в Париж.
Ключови заведения
- Специалната група за финансови действия или FATF първоначално е започнала да се бори с прането на пари. Тя е разширена, за да се насочи и към финансирането на оръжия за масово унищожение, корупция и финансиране на тероризма. Работната група е стартирана през 1989 г. в Париж, където все още се нарича Groupe d'action Financière. Почти всички развити страни подкрепят или са членове на FATF.
Разбиране на работната група за финансови действия (FATF)
Възходът на глобалната икономика и международната търговия породи финансови престъпления като пране на пари. Работната група за финансови действия (FATF) дава препоръки за борба с финансовата престъпност, преглежда политиките и процедурите на членовете и се стреми да увеличи приемането на разпоредбите за борба с изпирането на пари по целия свят. Тъй като перачите на пари и други променят своите техники, за да избегнат задържането, FATF трябва да актуализира своите препоръки на всеки няколко години.
Списък на препоръките за борба с финансирането на тероризма беше добавен през 2001 г., а в последната актуализация, публикувана през 2012 г., препоръките бяха разширени, за да бъдат насочени към нови заплахи, включително финансиране на разпространението на оръжия за масово унищожение. Добавени бяха и препоръки, за да бъдат по-ясни по отношение на прозрачността и корупцията.
Членовете на работната група за финансови действия
Към 2018 г. имаше 37 членове на Работната група за финансови действия, включително Европейската комисия и Съвета за сътрудничество в Персийския залив. За да стане член, една държава трябва да се счита за стратегически важна (голямо население, голям БВП, развит банков и застрахователен сектор и др.), Трябва да се придържа към глобално приетите финансови стандарти и да бъде участник в други важни международни организации. След като член, държава или организация трябва да одобри и подкрепи най-новите препоръки на FATF, да се ангажира да бъде оценяван от (и оценявайки) други членове и да работи с FATF при разработването на бъдещи препоръки.
Голям брой международни организации участват във FATF като наблюдатели, всяка от които участва в дейности срещу изпирането на пари. Тези организации включват Интерпол, Международния валутен фонд (МВФ), Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка.
