Какво е сертифициран специалист срещу изпирането на пари?
Сертифициран специалист за борба с изпирането на пари (CAMS) е професионално наименование, присъдено на тези, които издържат CAMS изпита и отговарят на определени квалификации. Назначението се присъжда от Асоциацията на сертифицираните специалисти срещу изпирането на пари (ACAMS) на професионалисти, които издържат изпита, спечелят 40 квалифицирани кредита въз основа на образование, други професионални сертификации и трудов стаж и които предоставят три професионални справки. Успешните кандидати печелят правото да използват наименованието CAMS, което може да подобри възможностите за работа, професионалната репутация и заплащането.
Разбиране на сертифицирани специалисти срещу изпиране на пари (CAMS)
Учебната програма да стане сертифициран специалист срещу изпирането на пари (CAMS) обхваща рисковете и методите на изпиране на пари и финансиране на тероризма; стандарти за спазване на прането на пари и борбата с финансирането на тероризма; програми за спазване на прането на пари; и провеждане или подпомагане на разследвания срещу изпирането на пари. Лицата със сертификат CAMS могат да работят като мениджъри за спазване на посредничество, служители на Закона за банковата тайна, ръководители на отдели за финансово разузнаване, аналитици за наблюдение и аналитични аналитични агенти за разследване на финансови престъпления, както и много други възможности. Предлагат се и други усъвършенствани програми, обхващащи одитни практики и финансови престъпления.
ACAMS си сътрудничи с правителствени агенции, университети и други организации за насърчаване на осведомеността за пране на пари и други финансови престъпления по целия свят. Други организации, насочени към изпиране на пари, включват Асоциацията на сертифицирани проверяващи на измами и Специалната група за финансови действия.
