Кой е Ник Лийсън
Ник Лийсън, бивш мениджър на английската Barings Bank - първата инвестиционна банка, основана в Англия - става нелоялен търговец, докато оглавява подразделението на компанията в Сингапур в началото на 90-те години. Лийсън е търговец с деривати, който се е издигнал през редиците на Барингс до 28-годишна възраст, за да ръководи своите операции на Сингапурската международна валутна борса (SIMEX). След като първоначално печели огромни печалби за Barings чрез няколко неоторизирани сделки през 1992 г., Лийсън в крайна сметка губи над 1 милиард долара от капитала на компанията, докато крие загубите от своите началници в малко използвана сметка за грешки, наречена 88888.
НАРУШЕНО ДОЛО Ник Лийсън
Повечето от измамните сделки на Лийсън се случиха на фючърсния пазар, където загубите му се умножиха бързо през последните седмици, преди той да излезе от офиса си. Leeson търгуваше предимно фючърси на Nikkei 250, основния индекс на Токио, от името на клиенти. По-голямата част от бизнеса му трябваше да е парично неутрална, стратегия, при която инвеститор управлява инвестиционен портфейл, без да добавя капитал. В случая на Лийсън, ако парите бяха направени или изгубени от сделките, те щяха да принадлежат на клиентите - единственото обезщетение на Барингс за сделките трябваше да бъде комисионна. Само малка част от сделките трябваше да бъдат собствени или от името на самата банка.
Лийсън обаче тайно използва парите на банката, за да заложи на пазара в опит да възстанови загубите си от търговия. До края на 1994 г. Лийсън е загубил 208 милиона паунда. Надеждите му да върне парите бяха потънали в началото на 1995 г., когато земетресението в Кобе удари Япония и Никей, за който се обзаложи, че ще се възстанови, рязко падна.
Животът на Лийсън след Барингс
Лийсън избяга от Сингапур, когато разбра големината на загубите си, но в крайна сметка беше арестуван в Германия. Той излежа шест години в затвор в Сингапур. Седмица след като търговските му загуби от 1 млрд. Долара (повече от два пъти повече от наличния му капитал) бяха открити, Барингс беше обявен в несъстоятелност. След търговския дебал Лийсън написа удачно озаглавения Rogue Trader, докато излежаваше време в сингапурския затвор. През 1999 г. книгата е превърната във филм със същото име.
Много уроци бяха извлечени от вътрешния контрол и одита на търговията в резултат на измамната търговия на г-н Лийсън. Както беше отбелязано преди, търговец, който се опитва да скрие загубите, има тенденция да рискува повече в опит да коригира първоначалните грешки. Търговските загуби на Лийсън първоначално бяха малко под 200 милиона долара, но те скочиха до над 1 милиард долара, когато той направи рискован залог на фючърси с надеждата за вечерни предишни загуби.
До 2008 г. Лийсън държеше световната титла за загуби поради неограничени сделки, но той беше затъмнен през същата година, когато френската банка Société Générale обяви, че измамник търговец Джером Кервиел е загубил повече от 7 милиарда долара, като е провел серия от неразрешени и фалшиви. търгува. Днес, Лийсън, наред с други занимания, е активен в основната верига за разговори и след вечеря, където съветва компаниите за риска и корпоративната отговорност.
