В последните си опити за овладяване на аномалиите на пазара на криптовалути Министерството на правосъдието (DoJ) започна криминално разследване на възможните манипулации на цените на популярните криптовалути като биткойн, според Bloomberg.
DoJ-CFTC съвместно сондиране на ценообразуване
За разследването се съобщава, че Министерството на правосъдието работи с Комисия за търговия със стокови фючърси (CFTC), която администрира търговията с фючърсни криптовалути. Въпреки че CFTC регулира само пазара на деривати, включително свързаните с криптовалутите, той може да предприеме действия, ако има нередности, наблюдавани на спот пазарите.
Според хора, запознати с въпроса, сондата е съсредоточена върху някои злоупотреби като подправяне и търговия с пране. Подправянето включва изпращане на фалшиви поръчки в насипно състояние, за да се създаде фиктивно търсене и предлагане, което може да доведе другия участник да купува или продава на екстремни цени, а след това фиктивните поръчки се анулират, след като са достигнати желаните ценови нива. Търговията с измиване включва трептящ търговец, действащ както от страна на купуване, така и продаване, за да изпълнява сделки на желаната от него цена, което води до други търговци да смятат, че посочените нива на цените са правилни.
Регулаторите имат и други препятствия. Някои от характеристиките на криптовалутата, които подпомагат възможността за манипулиране на цените, включват нерегламентирания характер на такива виртуални валути и техните пазари, денонощната им непрекъсната търговия и търговията на множество борси, разпространени по целия свят и остават извън полето на единичен регулатор.
Между февруари 2017 г. и декември 2017 г. цените на биткойните скочиха от нивата от 1000 долара до почти 20 000 долара, което доведе до това, че инвеститорите скачат върху лентата за криптовалута. Високите оценки също доведоха до голям потоп от нови първоначални предложения за монети (ICO), които да навлязат на пазара, и примамиха хората да купуват неща, които всъщност не разбират. Контролът върху такава масова истерия и развитието на виртуалния свят остава предизвикателство за властите, тъй като те се опитват да направят всичко възможно, за да предпазят обикновения човек от загуба на трудно спечелените пари. Разследването е основна стъпка в посоката. (Вижте също, Как да идентифицирате криптовалута и ICO измами .)
Освен регулаторите, индустрията предприема и необходимите стъпки за поддържане на свежестта на пазарите за виртуална валута от ново време. Близнаците Winklevoss, Камерън и Тайлър, които ръководят платформата за борса на Близнаци, са наели Nasdaq да извърши необходимия контрол на търговията с виртуална валута на тяхната борса. (Вижте също, Всичко за Близнаците, борсата за биткойн Winklevoss .)
Въпреки всички регулаторни мерки, наложени на търговията с криптовалути от няколко страни по света, високата волатилност в техните оценки продължава. Няколко нации, като Китай, който представлява значителен дял от криптовалутни дейности, напълно забраниха обмена на криптовалути.
Биткойн удължи спада си с новините за сондата и се търгуваше на 7 402 долара с повече от 6 процента през изминалия 24-часов период към момента на писането. Сега тя е спаднала с повече от 20 процента от месечния си пик на 6 май. (Вижте също: Какво е измама за излизане на криптовалута? Как да забележите такава? )
