Няколко новинарски истории намекнаха или предоставиха анонимни акаунти на схеми за манипулиране на търговията с криптовалути чрез схеми за помпи и сметища. Скорошен доклад на Wall Street Journal предоставя окончателно доказателство. Докладът предоставя вътрешен поглед върху операциите на схемите за изпомпване и изхвърляне. Журналът посочва, че схемите за крипто-помпи и сметища представляват 825 милиона долара търговска дейност през последните шест месеца и „стотици милиони долари загуби“. През периода от януари до края на юли имаше 125 помпено-сметищни операции и те манипулираха цените на 121 различни монети.
Как работят схемите за изпомпване и изхвърляне?
Според списанието схемите за крипто-помпи и сметища действат по начин, напомнящ ранните дни на фондовата борса. През това време група търговци предизвикаха поразия на пазарите, манипулирайки цените чрез закупуване на групи.
Подобна динамика съществува на пазарите на криптовалути. Орда от търговци подхранват ентусиазъм за монета, като я евангелизират по множество канали, включително социални медии. Впоследствие те подбуждат координирана покупка на ярост за това. Тъй като цената на монетата се покачва, други търговци, които не са свързани с групата за изпомпване и зареждане, също се придържат към купуващата шпионка, като допълнително повишават цената си. Координираното действие се повтаря, с изключение на това време при продажбата на монетата, когато тя достигне определена ценова цел. Това причинява рязък спад в цената му. Докато групата за помпи и сметища реализира печалба, други търговци, които са закупили монетата въз основа на лъжливи обещания, остават да държат загуби.,
Предпочитаната среда за комуникация за търговци, участващи в помпа и изхвърляне, са приложения за съобщения Telegram и Discord. Търговците формират групи от двете платформи. Такива групи таксуват между 50 и 250 долара за членство. В някои случаи търговците могат да изберат да евангелизират услугата на други и да станат член. Binance, обмен на криптовалута, базирана в Хонконг, е фаворит за подобни операции, тъй като в нея са изброени малки монети с ниска ликвидност, което ги прави идеални кандидати за манипулация.
Не всички търговци в схемата обаче печелят пари. Статията в списанието предоставя примера на базирания в Сан Диего търговец Тейлър Кадъл, който загуби 5000 долара за 30 секунди. Беше пуснал поръчка за покупка на DigixDAO, която беше вписана в Binance. Цените му паднаха и не се възстановиха. Според Каудъл подобни схеми „стимулират бедните последователи да продължават да купуват, докато не се достигне цената, което често никога не прави“.
