Какво е разследване на въпросните документи?
Разследването на разпитвания документ представлява задълбочен поглед върху документ, който се поставя под въпрос в случай на измама, фалшификация и др. Разследването обикновено се започва в случай, че са привлечени големи суми пари, наследства или други активи въпрос от трета страна. Може да се изисква и разследване на разследване на документи за откриване на променени документи, фалшиви чекове, анонимни писма, оспорвани завещания и много други оспорвани документи. Криминалистичният анализ на въпросния документ обикновено включва цялостен анализ на хартията, мастилото, вдлъбнатините и инструментите, използвани за изготвяне на документа.
Разбиране на разследване на въпросните документи
Разследваното разпитване на документи се използва, за да се установи автентичността (или липсата на такава) на документ или друг елемент, когато възникне въпросът. Дисциплината на съдебномедицинската експертиза понякога се нарича "анализ на разпитани документи" и често се свързва с престъпления с бели яки като счетоводни нередности, измами с проверки или измами с ценни книжа. Той може да се използва и за анализ на документи, свързани с други видове престъпления или злодеяния, като медицински злоупотреби или дори анализ на самоубийствените бележки за истинност.
Изпитващите на въпросните документи използват масив от евристични и технологични инструменти и техники, за да преценят истинността на документите или да разкрият дали нещо е било променено или подправено. За да определи дали документът е истински, проверяващият може да се опита да потвърди кой е автор или създал документа, да определи срока, в който е създаден, да идентифицира материалите, използвани при подготовката му, или да разкрие модификации на оригиналния текст - например промени, допълнения или изтривания в оригиналния текст.
В рамките на финансите започват разследвания на съмнителни документи, когато автентичността на финансовите записи на фирмата се поставя под съмнение. Понякога една фирма може да „готви книгите“, за да скрие загубите или да надуе възприеманата печалба. Такива счетоводни скандали могат да бъдат разкрити чрез криминалистичния анализ на финансовите отчети и счетоводните документи. Докато ценните книжа днес са представени в по-голямата си част дигитално, в миналото автентичността на сертификатите за физически акции или обвързаните купони би била поставена под въпрос, тъй като мошениците и мошениците ще се стремят да ги фалшифицират и продадат на нищо неподозиращи инвеститори. В съвременния контекст вътрешните бележки, обмена на електронна поща, фактури или договори могат да бъдат подложени на контрол и да станат обект на разследване на съмнителни документи.
Ако разследването се окаже неправомерно, делото може да бъде отменено и обвиненията за измама или неправомерно поведение да отпаднат. От друга страна, ако документът се счита за подозрителен, той може да стане решаващо доказателство в по-голямо наказателно или гражданско дело.
