Какво е Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., основана през 1977 г., е адвокатска кантора със седалище в Панама, която предоставя на своите клиенти правни решения, доверителни услуги, фирмени формирования и фондации и услуги за интелектуална собственост. Въпреки че фирмата е със седалище в Панама, тя работеше в световен мащаб с база служители от 600 и световна мрежа в повече от 40 страни. Фирмата беше предимно неясна сред широката публика до публикуването на Panama Papers на 3 април 2016 г., което разкри огромна клиентела на данъчен рай, която включва повече от 214 000 предприятия в 200 държави. (За повече информация вижте "Panama Papers").
Фирмата заяви на 14 март 2018 г., че е спряна поради икономическото въздействие и щетите върху репутацията й след разкриването на участието й в глобалното укриване на данъци - изложено в Panama Papers.
НАРУШЕНО ДОЛЕ Mossack Fonseca
Mossack Fonseca по едно време се класира като четвърти по големина доставчик на офшорни услуги в света и беше в центъра на историите, разкрити в Panama Papers. Твърди се, че компанията продава снаряди за такса от едва 1000 долара в градове по целия свят. Според доклада на Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ), „Mossack Fonseca работи с повече от 14 000 банки, адвокатски кантори, фирми и други посредници, за да създаде компании, фондации и тръстове за клиенти.“
Уебсайтът на Mossack Fonseca по-рано заяви, че фирмата предлага изследвания, консултации и услуги за следните юрисдикции: Белиз, Холандия, Коста Рика, Обединеното кралство, Малта, Хонконг, Кипър, Британските Вирджински острови, Бахамски острови, Панама, Британска Ангила, Сейшели и др. Самоа, Невада и Вайоминг (САЩ). Докато Panama Papers подчертават как компанията рутинно се занимава с дейности, удържащи укриването на данъци и прането на пари, компанията твърди, че работи в правната и регулаторна рамка, контролирана от различни правоприлагащи агенции.
Panama Papers
Panama Papers са документи, които съдържат лична финансова информация за редица заможни лица и държавни служители, които преди това са били поверителни. Анонимен източник Джон Доу изтече документите през 2016 г. чрез немското издание Süddeutsche Zeitung . Сред хората, посочени в изтичането, бяха дузина настоящи или бивши световни лидери, 128 други държавни служители и политици и стотици известни личности, бизнесмени и други богати личности.
Офшорните стопански субекти като цяло са легални и повечето документи не показват неподходящо или незаконно поведение. Но някои от корпусните корпорации, създадени от Mossack Fonseca, бяха разкрити от репортери, че са били използвани за незаконни цели, включително измама, укриване на данъци и избягване на международни санкции.
