Всеки път, когато се извърши преобразуване от криптовалута в издадена от правителството валута, се създава "уязвимост", която може да помогне за проследяване на транзакции, съобщи служител на САЩ за имиграция и митническо правоприлагане (ICE).
Матю Алън, помощник-директор по вътрешните операции в отдела за разследвания на вътрешната сигурност (HSI) на ICE, говори пред Сената на САЩ по въпроса за международния контрол на наркотиците по време на изслушването на 2 октомври и обсъди ролята на криптовалутите в наркотрафика.
Алън говори за продължаващата епидемия, причинена от злоупотребата с опиати и наркотици фентанил. Въз основа на настоящите разследващи усилия служителите твърдят, че наркотиците може да са с произход от Китай и да достигат до САЩ чрез пощенски превозвачи или чрез търговия с Мексико. Тези транзакции се разпространяват в тъмната мрежа, незаконни пазари, които се занимават основно с криптовалути. Високите нива на поверителност и лекота на анонимните парични преводи, предлагани в тъмната мрежа, помагат на незаконните търговци. Тези тъмни нетни пазари са се превърнали в ключови области за наблюдение на отдела за киберпрестъпления ICE-HSI, тъй като се опитват да сдържат притока на опиоидни наркотици.
(Вижте също, опиоидни запаси, застрашени от стъпки на FDA .)
Как се проследяват преобразуванията на криптовалути?
Алън съобщи, че криптовалутите като Bitcoin и Monero редовно се използват при транзакции, свързани с злобни дейности на тъмните уеб пазари. HSI постигна „известно ниво на успех“ в проследяването на престъпници, тъй като получателите (ите) на криптовалути все още трябва да конвертират своите виртуални символи във фиат валути. Това преобразуване помага да се намери някаква следа от участващите участници.
"Използвайки традиционните методи за разследване като надзор, операции под прикритие и поверителни информатори, съчетани с финансов и блок-верижен анализ, ICE-HSI е в състояние да обезсърчи престъпниците и да демонтира", каза Алън, "както и обменниците на криптовалути, които обикновено приходи от пране на престъпни мрежи, ангажирани или поддържащи пазари с тъмни мрежи."
Разследващите да насочват нерегистрираните обмени
Алън също изтъкна неправилните практики, последвани от няколко борси за криптовалута и по-специално „обмен на партньорски“, които не следват необходимите регулаторни процедури за регистрация или необходимите закони за съответствие. Обменът с партньорски връзки също позволява на техните участници да останат анонимни. Въпреки че съществуват голям брой легални и регистрирани криптовалути, участниците, които използват криптовалути за незаконни цели, обикновено се въздържат от използване на регистрирани борси, за да прикрият своята идентичност. Вместо това те използват незаконния или нерегистриран обмен, който не изисква или изисква лична информация.
(Вижте също, Петте най-частни криптовалути .)
Както националните, така и глобалните агенции обучават кандидати за ефективно разследване на криптовалутите и свързаните с тях транзакции. "Ние обучаваме следователи… в опит да възпират организациите от пране на пари или да използват криптовалути за финансиране на закупуването на фентанил / опиоиди или други наркотици", каза той.
(Вижте също, Бъдещето на криптовалутата .)
