Престъпление и измами

Проверяваме с тези измамници, които правят новина, за да видим дали са почистили деянията си след десетилетие или повече.

Ето поглед върху задържането на някои скорошни престъпници с бели яки и дали времето им в затвора е било справедливо и справедливо.

Тези случаи представляват едни от най-големите обвинения и глоби в подкупите в бизнес историята на САЩ.

Киберпрестъпността става все по-сериозна в САЩ Ето няколко начина, по които можете да защитите финансите си от киберпрестъпници.

Мислете, че хакерството е само за тийнейджъри или злонамерени крадци на идентичност? Помисли отново. Ето няколко добре познати хакери, които използват уменията си по положителни начини.

Критиците на лобизма обвиняват практиката, че е подобна на подкуп, но има много разлики.

Тийнейджърите трябва да са запознати с тези измами, които включват измами със стипендии и измамни инвестиции.

Пълна, измама с кредитна карта, кражба на кредитна карта, измама с възстановяване на данъци, кражба на медицинска идентичност, нарушение на данните, жертва на кражба на самоличност, кражба на самоличност

Предложеният от SEC пакет от правила е последната стъпка в опит да се подобрят защитните мерки за инвеститорите. Преди това DOL установи изискване за съветници по доверителния стандарт.

Тъмната мрежа (също darknet) е подмножество от тайни уебсайтове, които съществуват в криптирана мрежа.

Инвестопедия обяснява схемите на пирамидите, как работят, различните им форми и какво трябва да внимават хората, преди да попаднат в капана.

Ето поглед към Общия регламент за защита на данните (GDPR), който ще влезе в сила на 25 май

Всички големи компании имат лобисти, които се стремят към интересите си в DC. Ето разбивка на най-добрите участници в лобирането.

Неотдавнашните широки граници на SEC направиха регулация предстояща на пазарите на криптовалути.

Изданието на SEC IA-1092 е съобщение на Комисията за ценни книжа и борси (SEC), което предоставя еднакви тълкувания на това как се прилагат законите на държавата и федералните съветници към тези, които предоставят финансови услуги.

10-К обвивка е обобщен доклад за годишното представяне на компанията, който връща отчета за 10-К, изискван от SEC, и допълнителни коментари от компанията.

Научете за SEC формуляр 10-Q, изчерпателен доклад за резултатите от дейността на компанията, представен на тримесечно ниво от всички публични компании в SEC.

Лимитът от 2000 инвеститора е правило на SEC, изискващо компания да подаде финансови отчети, ако надвишава 2000 индивидуални инвеститори и 10 милиона долара активи.

Прагът за 500 акционери беше предишно правило на SEC, което задейства изискванията за публична отчетност на компания. Прагът вече е 2000.

От дружествата се изисква Комисията за ценни книжа и борси да подаде 8-К, за да обяви големи събития, свързани с акционерите, като например придобиване.

Законът на Аарон е законопроект, въведен в Конгреса през 2013 г. за реформа на Закона за компютърните измами и злоупотреби от 1986 г.

Фондът за търговски парични пазари, обезпечен с активи (AMLF), е програма за кредитиране, създадена от Федералния съвет за резерви по време на финансовата криза.

Заповедта за обезщетение е съдебна заповед, с която се обявява, че дадено имуществено или юридическо иск е в отпадане или временно задържано, докато не бъдат разрешени въпросите.

Отговорността на счетоводителя произтича от юридическото облъчване, поето при извършване на одит и корпоративни счетоводни услуги.

Съобщения за счетоводни серии (ASR) са официални счетоводни изявления, публикувани от Комисията за ценни книжа и борси (SEC).

Измамата с афинитет е инвестиционна измама, при която измамникът е насочен към членове на група, която може да се идентифицира въз основа на неща като раса, възраст и религия.

Законът за дискриминация на възрастта в Закона за заетостта от 1967 г. е устав на САЩ, който защитава определени работници на 40 и повече години от дискриминация на работното място.

Директива за управителите на алтернативни инвестиционни фондове (AIFMD) е регламент на ЕС, който се прилага за хедж фондовете, фондовете за дялово инвестиране и фондовете за недвижими имоти.

Американският закон за възстановяване и реинвестиране от 2009 г. беше закон, приет от Конгреса на САЩ в отговор на Голямата рецесия от 2008 г.

Законът за изменение на Закона за измененията на американците с увреждания от 2008 г. разшири дефиницията за увреждане, така че тя да бъде широко тълкувана.

Противодействието срещу изпирането на пари се отнася до закони, разпоредби и процедури, предназначени да предотвратят престъпниците да прикриват незаконно получените средства като легитимен доход.

Американският институт за национални стандарти (ANSI) ръководи създаването и разпространението на бизнес норми и стандарти в Съединените щати.

Предвиждащото нарушение е действие в договорното право, което показва намерението на дадена страна да изостави или да се откаже от задълженията си към друга страна.

Регламентите за борба с бойкота не позволяват на клиентите да отказват покровителството на бизнес. В САЩ това се занимава предимно с израелския бизнес.

Апелативните съдилища разглеждат и разглеждат жалби от съдебни дела, които вече са били изслушани в съдебна инстанция или друг по-нисък съд.

Арбитражът е механизъм за решаване на спорове между инвеститори и брокери или между брокери. Подобно е на съдебно дело, но може да бъде за предпочитане за всички страни поради по-ниските разходи и ангажименти във времето.

Проблем със заместване на активи възниква, когато нискорисковите активи се заменят с високорискови инвестиции, като по този начин се прехвърля допълнителен риск към кредиторите.

Асоциацията на сертифицираните проверители на измами е организация, създадена за борба с измамите и измамата в бизнес практиките.

Всъщност адвокат е лице, което е упълномощено да извършва сделки, свързани с бизнеса, от името на някой друг.

Правилата за приписване изглежда предотвратяват създаването на структури за собственост на бизнеса, които противоречат на разпоредбите на Кодекса за вътрешните приходи.