Престъпление и измами

Ненужното влияние или убеждаването на влияние, дължащо се на междуличностна връзка, се наблюдава често в бизнеса, независимо от сектора или размера.

Единният Закон за разпоредбите на политиката за злополуки и болести е законодателство, което всеки щат на САЩ е приел в закона; той предвижда, че индивидуалните здравноосигурителни полици трябва да съдържат определени разпоредби, за да бъдат валидни.

Едностранният договор е договорно споразумение, в което предложителят обещава да плати след настъпването на определен акт.

Единният закон за партньорство (UPA) осигурява управление на бизнес партньорствата в няколко американски щата.

Единният закон за ценните книжа е рамка за балансиране на държавния и федералния регулаторен орган за преследване на измами с ценни книжа.

Незаконният заем е заем, който не спазва законите за кредитиране, като заеми с неправомерно високи лихви или такива, които надвишават размера на ограниченията.

Нерегистрираните акции, наричани също акции с ограничен достъп, са ценни книжа, които не са регистрирани в Комисията за ценни книжа и борси.

Правилото на Uptick е финансов регламент, който изисква кратки продажби да се провеждат на по-висока цена от предишната търговия.

Законът за градско развитие от 1970 г. е законодателство, което въвежда Федералната програма за подпомагане на жилищните помощи и Корпорацията за развитие на Общността.

Usufruct е законно право, предоставено на лице или страна, което предоставя временното право на използване и получаване на доход или облагодетелстване от чужда собственост.

Законите за лихварството са наредби, регулиращи размера на лихвата, която може да бъде начислена по заем с цел защита на кредитополучателите.

Мрежата с добавена стойност (VAN) е частен доставчик на мрежа, нает от компания за улесняване на електронния обмен на данни (EDI) или предоставяне на други мрежови услуги.

Недействителният договор е формално споразумение, което е нелегитимно и неприложимо от момента на създаването му.

Правилото на Volcker отделя секциите за инвестиционно банкиране, частния капитал и частните търговски сектори на финансовите институции от партньорите по кредитирането.

Прекратяването на доброволния план е събитие, при което планът с дефинирани доходи е прекратен от работодател, при спазване на Кодекса на федералните разпоредби на САЩ, раздел 4041.

Счетоводството на Voodoo е по-скоро креативни, отколкото консервативни и правилни счетоводни практики.

План за получаване на заплати (Глава 13 Фалит) дава възможност на хората с редовен доход да преструктурират задълженията си, за да погасят дълга си във времето.

Законът за подобряване на качеството на водата От 1970 г. разширява властта на федералното правителство за стандартите за качество на водата и замърсителите на водата.

Напоените акции са акции на компания, които се емитират на много по-голяма стойност от базовите й активи, обикновено като част от схема за измама на инвеститорите.

Известие за Уелс се издава от регулаторите, за да информира лица и компании за приключени разследвания, при които са открити нарушения.

Злоупотребяващ е всеки, който има и съобщава вътрешни познания за незаконни дейности, извършвани в дадена организация. Злоупотребите са защитени от отмъщение съгласно различни програми и закони.

Престъплението с бели якички е ненасилие, извършено от физическо лице, обикновено за финансова печалба.

Измамата с проводници е престъпление, при което човек планира да измами или получи пари, използвайки електронни съобщения или междудържавно комуникационно съоръжение.

Актът за запор е форма на предразсъдъчен процес, при който съдът постановява запор или изземване на имущество, специално описано в писмения лист.

Актът е правен документ, написан от съдия или друг орган, компетентен да извърши или прекрати извършването на определено действие.

Неправомерно искане за прекратяване се подава в съда от някой, който вярва, че е бил уволнен неправилно или незаконно от работата си.

Изпълнителен лист е съдебно разпореждане, което се предоставя за започване на прехвърляне на активи от длъжник на ищец, за да се удовлетвори решение.

Zero Day Attack е атака, която използва потенциално сериозна слабост в сигурността на софтуера, за която продавачът или разработчикът може да не са наясно.

Наредбите за зониране са местни закони, които определят как може да се използва собствеността в определени географски зони. Те могат да бъдат заобиколени с дисперсия.

ZZZZ Best, основана от Бари Минков, беше компания за почистване и реставрация на килими, която послужи като фронт за схема на Понци.

Министерството на труда (DOL) разшири дефиницията за „доверителен съвет за инвестиции“, но тя беше освободена от Федералния апелативен съд за неоснователна.

Управлението на Enron крие значителни финансови загуби, което води до краха на една от най-големите американски корпорации за онова време.

Калифорнийският закон за поверителност на потребителите (CCPA) предоставя на потребителите контрол върху това как предприятията могат да използват личната им информация.

Становище: Тъй като цените нараснаха, не би трябвало да е шок да се наблюдава нарастване на гнева сред инвеститорите и вероятно се налага временна корекция.