Престъпление и измами

Загуба на данни възниква, когато ценна и / или чувствителна информация на компютъра е компрометирана поради кражба, човешка грешка, вируси, зловреден софтуер или прекъсване на захранването.

Нарушаването на данни е неправомерен достъп и извличане на чувствителна информация от отделна група, група или софтуерна система.

Миграцията на данни е процесът на преместване на съхранена цифрова информация между компютри, системи или формати.

Деанонимността е обратна техника за извличане на данни, която преидентифицира криптирана информация.

Измамата с преструктуриране на дългове е незаконна техника, при която физическо лице или корпорация крие или прехвърля активи преди да подаде заявление за фалит.

Писмо за дефицит е писмо, издадено от SEC, което показва значителен недостатък или пропуск в регистрирано изявление или проспект.

Доставено на място се отнася до споразумение, при което продавачът покрива разходите и поема рисковете от преместване на продукта до мястото на купувача.

Atack of Denial Of Service Attack (DoS) е умишлена кибератака, осъществявана в мрежи, уебсайтове и онлайн ресурси за ограничаване на достъпа до нейните потребители.

De novo съдебно преразглеждане описва преглед от апелативен съд на решение на първоинстанционния съд, използван при въпроси за това как законът е приложен или тълкуван.

Законът за депозитарните институции от 1982 г. е закон, приет от Конгреса, който помага да се направят спестовните и заемните институции по-конкурентни.

Дерегулацията е намаляването или елиминирането на държавната власт над определен отрасъл, обикновено се налага да се опита да стимулира икономическия растеж.

Dirks Test е стандарт, използван от SEC за определяне дали някой, който получава и действа по вътрешна информация, е виновен за вътрешна търговия.

Извращението е изплащане на недобросъвестни печалби, които се налагат на неправомерните от съдилищата. Средствата се изплащат с лихва на засегнатите.

Отделът по корпоративни финанси е клон на SEC с надзор на практиките за оповестяване на регистрирани фирми, които предлагат ценни книжа на обществеността.

Отделът за изпълнение е клон на SEC, който отговаря за събирането на доказателства за възможни нарушения на закона за ценните книжа и препоръчва наказателно преследване, когато е необходимо.

Отделът за управление на инвестициите, подразделение с SEC, регулира индустрията за управление на инвестиции с цел защита на инвеститорите на дребно.

Законът за реформа и защита на потребителите на Дод-Франк на Уолстрийт е поредица от федерални регулации, приети в опит да се предотврати бъдеща финансова криза.

Приспадането на вътрешните производствени дейности имаше за цел да предложи данъчни облекчения за предприятията, които произвеждат своите стоки или работят в САЩ

Двойното потапяне е, когато брокер влага поръчани продукти в сметка, базирана на такса, като по този начин неетично печели пари от двата източника.

Двойната банкова система е система на банкиране, при която държавните банки и националните банки се наемат и контролират на различни нива.

Принудата е актът на използване на сила, фалшив затвор, принуда, заплахи или психологически натиск, за да се принуди някой да действа в противоречие с техните интереси.

Администрацията по сигурността на доходите на служителите (EBSA) контролира и прилага разпоредбите на Закона за сигурност на доходите при пенсиониране на служителите от 1974 г. (ERISA).

Електронните сини листове предоставят информация на регулаторите за търговска дейност като име на ценна книга и размер на транзакцията.

Присвояване е форма на измама, при която дадено лице или образувание умишлено присвоява активи за лична употреба.

Законът за спешното банкиране 0 от 1933 г. беше приет законопроект за възстановяване на доверието на инвеститорите и стабилизиране на банките след Голямата депресия.

Законът за спешна икономическа стабилизация (EESA) от 2008 г. беше приет от Конгреса, за да помогне за възстановяването на щетите от финансовата криза през 2007-2008 г.

Шифроването е средство за осигуряване на цифрова дата с помощта на алгоритъм и ключ.

Законът за заетостта от 1946 г. беше законодателство, натоварено от правителството на САЩ да поддържа високо ниво на заетост на работната сила и стабилността на цените.

Енрономикс беше измамна счетоводна техника, използвана от криминални ръководители на отдавна починалия Enron Inc., която включваше укриване на загуби в дъщерни книги.

Агенцията за защита на околната среда (EPA) е агенция на федералното правителство на САЩ, чиято мисия е да защитава здравето на хората и околната среда.

Споразумение за покупка на намаляване на емисиите (ERPA) е правен документ, който записва споразумението между страните, които купуват и продават въглеродни кредити.

Контролът на валутите е правителствени ограничения, наложени върху покупката и / или продажбата на валути.

Освободената транзакция е вид сделка с ценни книжа, при която бизнесът не трябва да подава регистрации пред никакви регулаторни органи.

Expunge е актът за премахване на официална жалба на клиента, подадена срещу брокер на ценни книжа, от публичните записи на FINRA.

Изнудването е неправомерно използване на действителна или заплашена сила, насилие или сплашване за спечелване на пари или имущество от физическо или юридическо лице.

Улесняващото плащане е финансово плащане, което може да представлява подкуп и се извършва с цел ускоряване на административен процес.

Справедливите фондове за инвеститорите са разпоредба, въведена през 2002 г., съгласно раздел 308, буква а) от Закона Сарбанес-Оксли.

Законът за справедливите стандарти на труда (FLSA) е закон на САЩ, който има за цел да защити работниците от някои нелоялни практики на заплащане или наредби за работа.

Законът за семейните и медицинските отпуски (FMLA) е трудов закон, който изисква по-големите работодатели да предоставят на служителите неплатен отпуск за сериозни проблеми на семейното здраве.

Федералната комисия за съобщения е независима правителствена агенция на САЩ, която осъществява надзор на междудържавните и международните комуникации.